公告日期：2025-04-18

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-046
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（谢秋兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员；1993年9月至1998年6月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管；1998年6月至今，任中国化学与物理电源行业协会锂电池分会秘书长；2023年3月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董 出席董 出席董 委托出席 缺席董 列席股 列席股
事姓名 事会次 事会方 董事会次 事会次 东大会 东大会
数 式 数 数 次数 方式

现场或 通讯方
谢秋兰 13 通讯方 0 0 6 式

式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人担任公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员及战
略委员会成员，共计参加 3 次提名委员会、1 次战略委员会及 7 次独立董事专门
会议。

参加 3 次提名委员会，具体情况如下：

1、2024 年 5 月 10 日，召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通
过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》回避表决。

2、2024 年 5 月 30 日，召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

3、2024 年 7 月 15 日，召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通
过《关于高级管理人员任命的议案》。

参加 1 次战略委员会，具体情况如下：

1、2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过
《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》。

参加 7 次独立董事专门会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 13 日，召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》。

2、2024 年 3 月 20 日，召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2024 年 5 月 10 日，召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

4、2024 ……
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