公告日期：2025-04-18

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-054
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由刘军学先生、张晓颖女士、付建新先生三名成员组成，其中，刘军学、张晓颖为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士刘军学担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 2024年3月14日 《2023年度募集资金存放与 审议通过
计委员会2024年 实际使用情况的专项报告》、

第一次会议 《内部控制自我评价报告》、

《审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告》、

《拟续聘2024年度会计师事

务所报告》、《审计部工作

汇报-2023年4季度》

第三届董事会审 2024年3月29日 《2023年年度报告及摘要》、 审议通过
计委员会2024年 《会计师事务所履职情况评

第二次会议 估报告》

第三届董事会审 2024年4月23日 《2024年一季度报告》、《审 审议通过
计委员会2024年 计部工作汇报-2024年1季

第三次会议 度》

第四届董事会审 2024年5月30日 《关于聘任公司财务负责人 审议通过
计委员会第一次 的议案》

会议
第四届董事会审 2024年8月20日 《关于2024年半年度报告及 审议通过
计委员会第二次 其摘要的议案》、《关于<审计

会议 部工作汇报-2024年2季度>

的议案》

第四届董事会审 2024年10月25日 《关于2024年三季度报告的 审议通过
计委员会第三次 议案》、《关于<审计部工作汇

会议 报-2024年3季度>的议案》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为立信符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内……
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