公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长严月华女士

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-001

（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-002）2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知 公告》(公告编号：2026-003)
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展需要，经总经理提名，聘任严佳浩为公司副总经理。具
体内容详见公司于 2026 年 1月 16 号在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《任命副总经理的公告》（公告编号：2026- 004）
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《杭州环申新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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