公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-048

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券

浙江佳汇建设设计股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-048

无
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 09：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832518 佳汇设计 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修改需提交股东会审议的公 √

公告编号：2025-048

司治理制度的议案》

《变更 2025 年度会计师事务所的议

3 √

案》

4 《监事会议事规则》 √

具体详见《拟修订<公司章程>公告》、《股东会议事规则》、《董
事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、
《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、 《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《变更 2025 年度
会计师事务所公告》、《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2025 年 12 月 10 日 09：30

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2025-048

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王宇翔 联系电话：0575-88090869
（二） 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江佳汇建设设计股份有限公司
董事会
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