公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-062

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开2025 年第二次临时股东会会议通知公告公告》（公告编号 2025-048），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修改需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

3 《变更2025年度会计师事务所的 √

公告编号：2025-062

议案》

具体详见《拟修订<公司章程>公告》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制 度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管 理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《变 更 2025 年度会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
更正后：

二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修改需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

3 《变更2025年度会计师事务所的 √

公告编号：2025-062

议案》

4 《监事会议事规则》 √

具体详见《拟修订<公司章程>公告》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制 度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管 理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《变 更 2025 年度会计师事务所公告》、《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。