公告日期：2025-11-25

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 25 日经公司第四届董事会第七次会议
审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章总 则
第一条为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》，参照《非 上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号— —章程必备条款》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规 和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。

第二条公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第二章董事会秘书
第三条董事会秘书的任职资格：
(一)董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的工作经验；
(二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(1)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
(2)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
(3)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；(4)本公司现任监事；
(5)本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师。
(三)董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。
第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信
息披露相关规定；
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
(三)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
(四)负责公司信息披露的保密工作；
(五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况；
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
(八)《公司法》、《证券法》要求履行的其他职责。
第六条董事兼任董事会秘书的，如果某一行为董事和董事会秘书需分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应当由公司董事长提名、董事会聘任。
第八条公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后存档下列材料：(一)董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
(二)董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
第九条公司应当建立相应的工作细则，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十一条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
(一)出现本细则第三条第（二）项所规定情形之一的；
(二)连续三个月以上不能履行职责的；
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件相关规定和公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十二条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、……
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