公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-002

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日，书面方式。
5.会议主持人：陶锷董事长
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陶锷、袁利红、滕勇、王宇翔、王锦江为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍履行相关职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

公司拟定于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。