公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-018

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832511 科益气体 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《公司

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2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及公司 2025 年度经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024年度财务状况，综合考虑公司发展战略、经营情况、股东中长期回报等因素，为更好地提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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