公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许红波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,613,420 股，占公司有表决权股份总数的 30.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务情况及工商局要求，公司拟将公司经营范围变更为：

一般项目：气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工业工程设计服务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；阀门和旋塞销售；五金产品批发；食品添加剂销售；

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品生产。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,613,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现将《公司章程》相应条款修订如下：

修订前 修订后

第十二条 一般项目：气体压缩机械 第十二条 一般项目：气体压缩机械
销售；气体、液体分离及纯净设备销 销售；气体、液体分离及纯净设备销 售；化工产品销售（不含许可类化工 售；化工产品销售（不含许可类化工 产品）；基础化学原料制造（不含危险 产品）；基础化学原料制造（不含危险

公告编号：2025-001

化学品等许可类化学品的制造）；工业 化学品等许可类化学品的制造）；工业 工程设计服务；环保咨询服务；货物 工程设计服务；环保咨询服务；货物 进出口；技术进出口；非居住房地产 进出口；技术进出口；非居住房地产 租赁；仓储设备租赁服务；运输设备 租赁；仓储设备租赁服务；运输设备 租赁服务；特种设备出租；技术服务、 租赁服务；特种设备出租；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技 技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；第一类医疗器械 术转让、技术推广；第一类医疗器械 销售；阀门和旋塞销售；五金产品批 销售；阀门和旋塞销售；五金产品批 发；许可项目：危险化学品生产；危 发；食品添加剂销售；许可项目：危 险化学品经营；道路危险货物运输； 险化学品生产；危险化学品经营；道 移动式压力容器/气瓶充装；药品生 路危险货物运输；移动式压力容器/气
产。 瓶充装；药品……
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