公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-007

证券代码：832510 证券简称：润溪科技 主办券商：开源证券
江苏润溪时空智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王淑娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏润溪时空智能科技股份有限公司章程》及《江苏润溪时空智能科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数16,723,799 股，占公司有表决权股份总数的 57.2733%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 313,410 股，占公司有表决权股份总数的 1.0733%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2026 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方无偿提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项
提请董事会或股东大会审批和披露。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日
刊载于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,720,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第
（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。本议案免予按照关联交易方式审议，无须回避表决。（二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-007

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机
构，续聘期一年。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2025 年度会……
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