公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-034

证券代码：832510 证券简称：润溪科技 主办券商：开源证券
江苏润溪时空智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长季顺海先生

6.会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并办理工
商变更登记。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。
具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

⑴《江苏润溪时空智能科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：
2025-037）

⑵《江苏润溪时空智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2025-038）

⑶《江苏润溪时空智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）

⑷《江苏润溪时空智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

⑸《江苏润溪时空智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）

⑹《江苏润溪时空智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）

⑺《江苏润溪时空智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2025-044）

⑻《江苏润溪时空智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）

⑼《江苏润溪时空智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：

公告编号：2025-034

2025-046）

⑽《江苏润溪时空智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会……
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