公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-020

证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长季顺海先生

6.会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司总体发展规划以及经营发展的需要，现对其经营范围变更，并对《公

公告编号：2025-020

司章程》进行修订。本议案具体内容详见 2025 年 5 月 23 日刊载于全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本议案具
体内容详见 2025 年 5 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。