公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-036

证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长季顺海先生

6.会议列席人员：监事蔡莉莉、监事唐玉娟、监事刘微微、董事会秘书及财务总监仇华英

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度实际经营情况，形成了书面 2023 年半年度报告。
具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-036

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股份总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年半年度合并报表未分配利润累计金额-43,203,147.29 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体内
容详见 2023 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议
的各项议案，公司拟定 2023 年 9 月 11 日于盐城市希望大道中路 68 号海韵大
厦 2 号楼九层会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。本议案具体内容详见
2023 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司
董事会
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