公告日期：2025-12-08

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 条款全文涉及名称：股东会

原条款全文涉及表述：半数以上 条款全文涉及表述：过半数

第二十七条......公司董事、监事、高 第二十七条......公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 本公司的股份及其变动情况，在就任时间每年转让的股份不得超过其所持有 确定的任职期间每年转让的股份不得本公司股份总数的 25%；所持本公司股 超过其所持有本公司股份总数的 25%；份自公司股票上市交易之日起1年内不 所持本公司股份自公司股票上市交易得转让。上述人员离职后半年内，不得 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
转让其所持有的本公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。

第二十九条......（五）查阅本章程、 第二十九条......（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 股东名册、公司债券存根、股东会会议
议记录、董事会会议决议、监事会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决
决议、财务会计报告； 议、财务会计报告，符合规定的股东可
以查阅公司的会计账簿、会计凭证；股
东查阅复制资料适用于“全资子公
司”，股东及其委托的会计师事务所、
律师事务所等中介机构查阅、复制有关
材料，应当遵守有关保护国家秘密、商
业秘密、个人隐私、个人信息等法律、
行政法规的规定；股东查阅前款规定的
材料，可以委托会计师事务所、律师事
务所等中介机构进行；

第三十七条股东大会是公司的权力机 第三十七条股东会是公司的权力机构，构，依法行使下列职权：（一）决定公 依法行使下列职权：（一）选举和更换司的经营方针和投资计划；（二）选举 非由职工代表担任的董事、监事，决定和更换非由职工代表担任的董事、监 有关董事、监事的报酬事项；（二）审事，决定有关董事、监事的报酬事项； 议批准董事会的报告；（三）审议批准（三）审议批准董事会的报告；（四） 监事会报告；（四）股东会可以授权董审议批准监事会报告；（五）审议批准 事会对发行公司债券作出决议；（五）公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补（六）审议批准公司的利润分配方案和 亏损方案；（六）对公司增加或者减少弥补亏损方案；（七）对公司增加或者 注册资本作出决议；（七）对发行公司减少注册资本作出决议；（八）对发行 债券作出决议；（八）对公司合并、分公司债券作出决议；（九）对公司合并、 立、解散、清算或者变更公司形式作出
分立、解散、清算或者变更公司形式作 决议；（九）修改本章程； （十）
出 决 议 ；（ 十 ） 修 改 本 章 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
程； （十一）对公司聘用、 议；（十一）审议批准后条规定的担保
解聘会计师事务所作出决议；（十二） 事项；（十二）审议公司在一年内购买、审议批准后条规定的担保事项；（十三） 出售重大资产超过公司最近一期经审审议公司在一年内购买、出售重大资产 计资产总额 30%的事项；（十三）审议批
超……
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