公告日期：2025-09-29

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集及召开时间、召开方式、召集人符合《公司法》等 有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会 议的 召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

嘉兴市海宁市长安镇白沙路 6 号公司行政楼 4 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832506 美通筑机 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年半年度权益分派预案》 √

2 《关于修改<公司章程>的议案》 √

1、审议《2 025 年半年度权益分派预案》的议案。

议案内容：根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年
度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司
的 未 分 配 利 润 为 24,345,565.07 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
49,552,919.10 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总 股本为 105,331,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派
共预计派发现金红利 5,266,572.50 元。如股权登记日应分配股数 与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派
总 额 ;实 际 分 派 结 果 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 核 算 的 结 果 为
准。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站
（http:www.neeq.com.cn）发布的《美通筑机：2 025 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2、审议《关于修改<公司章程>》的议案；

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小
企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。