公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-016

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇德胜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数93,742,782 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升 公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《浙江美通筑路机
械股份有限公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 7 月
2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《拟修订<公司章程>公告》（编号：2025-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,742,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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