公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-029

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长屈晋春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2025-029

(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

4) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

5) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

6) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

7) 《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

8) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

9) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

10) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

11) 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任制度>的议案》。
2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中除 6）、7）外，其余议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1)《关于修订<公司章程>的议案》；

2)《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4)《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

5)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

6)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

7)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

8)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

9)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

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