公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长屈晋春先生

6.会议列席人员：全体监事及高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

1.公司下属全资子公司西安慧眼消防安全技术有限公司（以下简称“慧眼消防”）拟向中国工商银行股份有限公司西安长安区支行申请额度为 1000 万元的贷款，贷款期限不超过三年，公司拟用名下房产为慧眼消防该笔贷款作为抵押;个

公告编号：2025-024

人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。

2. 公司下属全资子公司陕西运维酒店管理有限责任公司（以下简称“运维酒店”）拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行申请 2000 万元贷款，贷款期限不超过三年，公司拟用名下房产为运维酒店该笔贷款作为抵押，同时提供连带责任保证;个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。

3. 公司下属控股子公司陕西久维电力工程有限公司（以下简称“久维电力”）拟向陕西秦农农业商业银行股份有限公司航天支行申请 2000 万元贷款，贷款期限不超过三年，公司拟用名下房产为久维电力该笔贷款作为抵押，同时提供连带责任保证；个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任；久维电力的股东久鑫投资（陕西）合伙企业（有限合伙）亦向公司承诺承担相应反担保责任。

银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。
2.回避表决情况：

董事屈晋春、孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第五届董事会第四次会议决议》。

陕西运维电力股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。