公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-006

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：中天证券
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款给智联数航（重庆）科技有限公司肆拾万元》1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，辽宁华鼎科技股份有限公司拟向智

公告编号：2026-006

联数航（重庆）科技有限公司提供肆拾万元借款，借款期限 3 个月，借款利息
为年利率 3%。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《对外借款公告》(公告编号：2026-005)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十五次会议决议》

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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