公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：中天证券
辽宁华鼎科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,347,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚贵银因公事外出缺席；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，辽宁华鼎科技股份有限公司拟向吉 林金德电力工程有限公司提供柒拾伍万元借款，借款期限 159 天，借款利息为 年利率 5%。吉林金德电力工程有限公司法定代表人是周俊成，周俊成是辽宁华 鼎科技股份有限公司股东，占股比例 4.5005%，不构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

（一）辽宁华鼎科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）借款协议。

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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