公告日期：2025-12-09

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽宁华鼎科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护辽宁华鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东合
法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁华鼎科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准第三十五条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）根据《关联交易管理制度》的规定，审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以上提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、法规、规章或本章程规定应当由股东会审议批准的其他担保事项。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。”

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在前两款规定期限内不能召开股东会的，应当分别向各股东发出书面通知，并说明原因。

第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开
临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其……
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