公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-044

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,347,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张志峰因公事外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚贵银因公事外出缺席；

公告编号：2025-044

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，双 方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行 持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中天证券股份有限公司签署持续督导
协议》

1.议案内容：

鉴于本公司战略发展需要，经与中天证券股份有限公司充分的沟通，后续 将由中天证券担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。自全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-044

（三）审议通过《关于辽宁华鼎科技股份有限公司变更持续督导主办券商的说明
报告》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任 公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股 份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于辽宁华鼎科技股份有限公司变更 持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券
商变更相关事宜》

1.议案内容：

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东会授权董事会 全权办理此次变更主办券商相关事宜。

授权事项包……
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