公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-029

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832503 华鼎科技 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司补充追认关联交易》

1 √

的议案

《关于补充公司借款给沈阳铭晨

2 科技有限公司贰佰肆拾万元》的 √

议案

议案 1：《关于公司补充追认关联交易》的议案

公告编号：2025-029

公司 2025 年 4 月 14 日与辽宁华鼎控股(集团)有限公司签订销售合同(合
同编号：HD20250407-C-10)，合同金额 28 万元；2025 年 5 月 7 日签订销售合
同(合同编号：HD20250507-C-01)，合同金额 6 万元；2025 年 5 月 7 日签订销
售合同(合同编号：HD20250507-C-02)，合同金额 57.076 万元；2025 年 6 月 5
日签订“青岛油库物联网建设项目-巡检眼镜技术服务”销售合同，合同金额 5 万元。辽宁华鼎控股(集团)有限公司实际控制人是公司董事长黄刚。

议案 2：《关于公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾万元》的议案
为经营需要，公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾万元，期限 9 个
月，利率 3.6%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（黄杰、黄刚、黄威）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议……
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