公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2025-027

公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司补充追认关联交易》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年 4 月 14 日与辽宁华鼎控股(集团)有限公司签订采购合同(合
同编号：HD20250407-C-10)，合同金额 28 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合
同(合同编号：HD20250507-C-01)，合同金额 6 万元；2025 年 5 月 7 日签订采
购合同(合同编号：HD20250507-C-02)，合同金额 57.076 万元；2025 年 6 月 5
日签订“青岛油库物联网建设项目-巡检眼镜技术服务” 采购合同，合同金额 5 万元。辽宁华鼎控股(集团)有限公司实际控制人是公司董事长黄刚。
2.回避表决情况：

关联董事黄刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补发公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾万元》的议案
1.议案内容：

为经营需要，公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾万元，期限 9 个
月，利率 3.6%。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-027

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

现拟于 2025 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：1、《关于公司补充追认 关联交易》的议案；2、《关于补发公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾 万元》的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议 决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

辽宁华鼎科技股份有限公司
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