公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-004

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行贷款贰佰叁拾万元》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-004

为补充公司流动资金，公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行贷款 230
万元，期限为 12 个月，利率 3.5%，由辽宁省融资担保集团有限公司提供保证 担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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