公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-059

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
12 月 23 日审议并通过：

选举黄刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份2,729,700股，占公司股本的11.1681%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑琦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈曦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.4603%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈曦女士为公司分管行政的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.4603%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐晓媚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

齐晓媚，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年 7 月毕业于

公告编号：2024-059

沈阳工程学院财务管理专业，本科学历。2006 年 3 月至 2008 年 6 月，就职于凯泰科
技(沈阳)有限公司，任会计；2008 年 6 月至 2012 年 5 月，就职于辽宁赛沃斯科技有
限公司，任会计主管；2012 年 6 月至 2024 年 4 月，就职于东软集团股份有限公司，
任财务主管；2024 年 7 月至今，就职于辽宁华鼎科技股份有限公司，任财务副总监。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 23 日审议并通过：

选举刘巍巍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 143,000 股，占公司股本的 0.5851%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-059

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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