公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-060

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄刚

6.会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌、齐晓媚

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄刚为第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

按照公司章程的有关规定，根据发起人股东的建议，现选举黄刚为公司董

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事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑琦为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司董事黄刚的提名，现提请公司董事会聘任郑琦先生为公司总经 理，任期至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈曦为董事会秘书》
1.议案内容：

根据公司董事长黄刚先生的提名，现提请公司董事会聘任陈曦为公司董事 会秘书，任期至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈曦为副总经理》的议案
1.议案内容：

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根据公司总经理郑琦先生的提名，现提请公司董事会聘任陈曦为公司副总 经理，任期至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任齐晓媚为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据公司总经理郑琦先生的提名，现提请公司董事会聘任齐晓媚为公司财 务负责人。任期至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于任命赵双英为公司法定代表人》的议案
1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，现提请公司董事会任命赵双英为公司法定代表 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度壹仟

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万元并贷款叁佰万元》的议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额
度 1000 万元并贷款 300 万元，期限为 12 个月，利率 3.95……
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