公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-045

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄刚

6.会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌、郑琦

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行贷款贰佰玖拾万元》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开

公告编号：2024-045

发区支行贷款 290 万元，期限为 1 年，利率 3.38%，公司董事长黄刚以信用担
保方式承担责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十九次会 议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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