公告日期：2024-09-23

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第十章 信息披露

第十一章 投资者关系管理

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程

第十四章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 辽宁华鼎科技股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由原辽宁华鼎科技发展有限公司全体股东辽宁华鑫源投资管理有限公司、沈阳晖润投资管理有限公司、抚顺市顺安通讯工程有限公司、辽宁华航发展集团有限公司、李欣毅、刘建伟、黄杰、黄威、张宗慧、陈曦、马震、窦麒、吕莉新、龚贵银、夏晓颖、陈麒宇、陈琳、马静、刘巍巍、乔璐、赵燕、陈月光、陆红、刘元畅、耿聊聪共同作为发起人，由原辽宁华鼎科技发展有限公司进行整体变更的方式设立。

第三条 公司注册名称：辽宁华鼎科技股份有限公司
第四条 公司住所：沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303
室

第五条 公司注册资本为人民币 2444.2 万元

第六条 公司股份总数：2444.2 万股。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：聚焦服务，为用户创造价
值；创新科技，追求可持续发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：
建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机
信息系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理。主要农作物种子生产。道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，5G通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械……
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