公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-017

证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：湘财证券
圆融光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832502 圆融科技 2025 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所赵曼曼、周璇律师见证
（七）会议地点

安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2024 年实际工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2024 年实际工作情况编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司按照实际情况编制了公司 2024年年度报告及其摘要。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《 2024 年年度报告》（ 公告编号：2025-018）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

根据相关规定的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2025）第 450091 号）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2024年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告

公告编号：2025-017

（中兴华审字（2025）第 450091 号）确认，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司未
分配的利润为-176,342,222.89 元。根据法律、法规和公司章程的规定，公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润，故董事会决定不进行2024 年度利润分配。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2025年度财务预算报告》。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》……
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