公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-013

证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：华安证券
圆融光电科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：康建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为公司向徽商银行申请贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

根据公司运营实际情况需要，公司拟向徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路

公告编号：2023-013

支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，期限为一年，安徽省科技融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为上述贷款提供担保。为支持公司经营发展，公司拟用部分专利权抵押的方式以及全资子公司江西圆融光电科技有限公司以保证担保的方式共同为上述贷款向担保人反担保，如贷款逾期致担保人承担担保责任的，公司及全资子公司江西圆融光电科技有限公司将向担保人无条件履行反担保责任；并授权公司管理层签署有关担保文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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