公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-039

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘静

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款。本次章程修订将进一步提高股东会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。详见全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-039

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司董事会议事规则》同步修订。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司股东会议事规则》同步修订。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-039

（四）审议通过《关于拟修订<公司派出董事管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况进一步强化派出董事管理工作，开展了《派出董事管理办法》修订工作。本次关于《派出董事管理办法》的修订工作，主要围绕制度定位、管理范围、职责分工、履职规范及配套机制等方面进行了系统性优化与完善，旨在进一步强化公司对派出董事的规范管理，提升治理效能，保障公司合法权益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司经营计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司经营计划管理体系，加强战略与计划的有效衔接，提升管理效率和执……
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