公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-036

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在重庆投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

随着低空经济和智能技术的快速发展和巨变，北京首航直升机股份有限公司将借低空经济的发展浪潮抢占科技研发先机，计划在重庆成立“空地机（重庆）科技有限公司”全资子公司，将按照“自主研发，自主运营”的发展模式，作为

公告编号：2025-036

低空经济赛道的切入点和发力点。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《偶发性关联交易议案》
1.议案内容：

北京首航直升机股份有限公司控股的尊捷（三亚）航空服务有限公司及其海口分公司、深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司是主营业务向全球公务机公司及客户提供公务机地面服务保障的服务公司。

金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称“金鹿北京”）是一家公务机专业管理公司，拥有丰富的公务机管理经验、广泛的社会资源及品牌影响力，能够输出优质服务标准及管理经验。

现为加快公司以上控股公司的发展和品牌提升，计划委托金鹿北京对公司以上控股公司进行市场经营战略规划和管理咨询，以持续提高其高端服务水平、安全管控及企业管理能力。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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