公告日期：2025-12-08

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券
郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票（微信）

公司同一股东只能选择现场投票或微信投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

微信投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 12 时 00 分至 2025 年 12 月 29 日 18
时 00 分。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832484 金晋农牧 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟变更会计师事务所》

1 √

议案

《关于修订公司部分需提交股东

2 √

会审议的治理制度》议案

3 《关于修订公司监事会制度》议案 √

一、《关于公司拟变更会计师事务所》议案

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，不再续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为新任审计机构。

公司已就变更事宜与原所充分沟通，其无异议；新任事务所具备证券服务资质及相关审计经验，能满足公司审计需求。本次变更符合《公司法》及《公司章程》规定，不损害公司及股东利益。

二、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度》议案

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东会审议的治理制度进行修订。
本次拟修订的治理制度包括《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

三、《关于修订监事会制度》议案

为进一步完善郴州金晋农牧股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《公司监事会制度……
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