公告日期：2025-12-08

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券
郴州金晋农牧股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，表决
结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 制度目的

为规范金晋农牧（以下简称“公司”）对外投资行为，保障投资活动合法合规、风险可控、效益稳定，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国农业法》等法律法规及《金晋农牧公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 适用范围

本制度所称对外投资，指公司将自有资产（包括货币资金、实物资产、无形资产等）让渡给其他单位，以获取股权、债权或其他收益的行为，涵盖：

1.长期股权投资（含设立子公司、合资合作、股权收购等）；

2.短期投资（含股票、债券等短期金融资产投资）；

3.农业产业链相关投资（含种养基地、加工项目、物流仓储、技术研发等）；
4.其他符合公司战略的对外投资活动。

公司各级部门、子公司及控股企业的对外投资行为，均适用本制度。

第三条 投资原则

1.战略契合原则：贴合公司农牧主业发展规划，聚焦产业链延伸、技术升级、市场拓展等核心方向；

2.合规稳健原则：遵守法律法规及《公司章程》规定，严控自然风险、政策风险等农牧行业特有风险；

3.效益优先原则：兼顾短期收益与长期价值，确保投资回报率符合公司预期；
4.权责明晰原则：明确决策、执行、监督等各环节职责，建立全程管控机制。
第二章 管理组织机构及职责

第四条决策机构及权限

1.股东会：公司发生对外投资事项（关联交易除外）达到下列标准之一的，须在董事会审议通过后提交股东会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的上述指标所称成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

其他符合《公司章程》规定需股东会审议的重大投资事项。

2.董事会：公司发生的非关联交易（提供担保除外）达到下列标准之一，但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上不超过 50%；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 20%以上不超过 50%，或超过 500 万但不足 1,500 万的。上述成交金额，
是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

其他符合《公司章程》及本制度规定的董事会决策事项。
3.总经理：负责审议未达董事会决策标准的日常投资事项，组织实施经批准的投资项目，并向董事会汇报进展。
第五条 职能部门职责

1.投资发展部：作为对外投资归口管理部门，负责项目信息收集、筛选、初步评估，建立项目库；组织开展可行性研究，编制投资方案；推进项目谈判、合同拟定；跟踪项目实施及运营情况。

2.财务部：负责投资项目的财务测算、资金筹措、出资手续办理；设立投资明细账簿，规范会计核算；定期开展投资效益分析，计提减值准备；监督资金使用合规性。

3.风控法务部：负责审核投资项目法律文件（含合同、章程等），排查法律风险；参与项目可行性研究中的风险评估，重点防控政策合规、土地使用、环保等农牧行业特有风险；提供法律支持。

4.审计部：负责投资项目事前效益审核、事中执行监督、事后效果审计；核查投资资产保管及账实一致性，出具审计报告。

5.生产技术部：针对农牧类投资项目，提供技术可行性论证、品种适配性评估、生产标准指导，防控技术与生产风险。

第三章 投资管理流程

第六条 项目立项与调研

1.投资发展部根据公司战略，收集潜在投资项目信息，初步筛选后提交《项目立项申请表》，经总经理审批后立项。

2.立项后，组建项目调研小组（含投资、财务、技术、法务等人员），开展实地调研，重点核实：

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