公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-021

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票√其他方式投票（微信）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈细全董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数69,072,869 股，占公司有表决权股份总数的 99.2027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董彦坤、黄可芬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟增加经营范围和修订<公司章程>条款》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟增加经营范围和修订《公司章程》条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,072,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案
三、备查文件

1.与会股东签字盖章的《郴州金晋农牧股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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