公告日期：2020-05-13

成都十九号极速文化传播股份有限公司

章 程

成都十九号极速文化传播股份有限公司

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第三节 董事会秘书 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第三节 监事会决议 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33
第十章 信息披露...... 33
第十一章 投资者管理关系...... 34

第一节 概述 ...... 34

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 34

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十三章 修改章程...... 38
第十四章 争议解决方式...... 38
第十五章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护成都十九号极速文化传播股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原成都普罗米新科技有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，设立时的发起人为陈心一、谢湘林两名自然人和拉萨市长园盈佳投资有限公司一名法人，在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称为：成都十九号极速文化传播股份有限公司。

第四条 公司住所：成都市高新区天府大道北段 1199 号成都银泰中心 T2 写字楼
1707-1709。

第五条 公司注册资本为人民币 19,351,572 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨： 以诚信立业、以创新求发展、以共赢为目标，为社会、
为客户、为股东和员工创造价值。销售：汽车整车、二手车、汽车配件、通信产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、仪器仪表；计算机系统集成；计算机软硬件的开发、销售及技术服务；网页设计；软件技术转让；网络技术开发；互联网技术开发；互联网信息技术服务；技术咨询；技术服务；仪器仪表、机电设备租赁；汽车租赁；汽车清洁服务；组织……
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