公告日期：2025-12-15

证券代码：832480 证券简称：ST 商会网 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场召开视频会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00。

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832480 ST 商会网 2025 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 关于拟修订董事会议事规则的议案 √

3 关于拟修订监事会议事规则的议案 √

4 关于拟修订股东会议事规则的议案 √

议案一：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-032）。

议案二：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号:2025-036）。

议案三：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号:2025-037）。

议案四：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号:2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代
理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本……
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