公告日期：2025-04-30

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：何振明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

何振明先生因在外地洽谈业务,通过通讯方式参会。

金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因，通过通讯方式参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海商会网网络集团股份有限 公司总经理向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审 议和表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规

定，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开 情况，对决议的执行情况等方面对公司 2024 年度董事会的整体工作进行总 结和分析，形成公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团 股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果
及现金流量，结合公司实际运营的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报， 形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计
划、拓展计划等因素，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，形成公司 《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2025 年的经营发展，公司
决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙） 审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议……
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