
公告日期:2025-04-30
公告编号:2025-008
证券代码:832480 证券简称:商会网络 主办券商:西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:钟振辉
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
钟振辉先生、黄卿先生、陈卢红女士因工作原因未能到现场参加会议进行表决,故提议召开线上会议并进行表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2024 年工作进行总结,形成《公司 2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-008
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司 2024 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果
及现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,对有关的财务决算情况进行汇报,形成《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司参照 2024 年的经营情况,综合 2025 年行业宏观经济预期、经营计划、
拓展计划等因素,公司对 2025 年主要财务指标进行了测算,形成公司《2025 年
公告编号:2025-008
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营状况,考虑到公司在 2025 年的经营发展,公司决定2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度的财务报表已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告
的专项说明》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监
公告编号:2025-008
事会关于 2024 年度财务报告被出具无……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。