公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-004

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：何振明

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

何振明先生因在外地洽谈业务，通过通讯方式参会。

金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因，通过通讯方式参会。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟变更会计师事务所，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2025-004

为 2024 年年度的审计机构。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份 有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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