公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-010

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵保平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数65,162,656 股，占公司有表决权股份总数的 88.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度决策经营工作开展的情况，总结报告期内公司取得的成绩，并对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署，拟定了公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,162,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据监事会 2024 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果并对下一年度工作进行安排，编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,162,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营情况及财务数据，公司编制了《2024 年度决算报

公告编号：2025-010

告》对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,162,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容

根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司编制了《关于2025 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,162,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容

为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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