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公告日期：2023-11-16
公告编号：2023-046
证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐
北京世纪航凯电力科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：赵保平
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发
公告编号：2023-046
展，增强公司综合竞争力，公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司。
在澳大利亚设立全资子公司名称拟为 HK POWER AUSTRALIA PTY LTD（具体
名称最终以工商注册为准）。拟注册地址为Unit 01,5 Milray Street, Lindfield,NSW 2070（具体名称最终以工商注册为准）。注册资本 1,500,000 澳元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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