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公告日期：2026-01-16
公告编号：2026-008
证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司董事会秘书任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
董事会秘书任免基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事
会第四十次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，
公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。
聘任王帆女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，
自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
免去陈鸿滨先生的董事会秘书，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 35,713,772 股，占公司股本的 26.3317%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
因工作调整，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定做出的调整。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2026-008
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、备查文件
山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日
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