公告日期：2026-01-16

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长穆霄峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中国光大银行太原分行授信的议案》
1.议案内容：

中国光大银行太原迎泽大街支行授信即将到期，为满足经营发展需要，拟使
用光大银行授信，额度为 4000 万元，授信期限为 3 年，授信范围为供应链业务，贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行授信的公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于兴业银行太原分行授信的议案》
1.议案内容：

兴业银行太原支行授信已到期，为满足经营发展需要，拟使用兴业银行授信，额度为 3000 万元，授信期限 1 年，授信范围为日常经营周转的流资及供应链贷款、保函、信用证等，贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行授信的公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因工作调整，公司拟免去陈鸿滨先生董事会秘书职务，拟聘任王帆女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满截止。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任免公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，部分议案需提交股东会审议，现提请召开 2026 年第一次临时股东会。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度的审计机构的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，通过招采流程，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表……
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