公告日期：2026-01-05

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江欣欣饲料股份有限公司于 2025 年 12月 31日召开2025 年第二次临时股
东会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。表决情况：普通股同意股
数 26,684,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江欣欣饲料股份有限公司

章程

(2025 年 12 月修订)

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系根据嘉兴市国有资产管理办公室嘉国资（96）11 号文关于股权设置和股权管理的批复，由嘉兴市粮食局、嘉兴市新丰粮食管理所（原嘉兴市
丰粮工贸公司）和周大明、娄剑平、王天甫等 98 名自然人共同以发起方式设立的股份有限公司，公司经浙江省人民政府批准，在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 91330000142940970L。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江欣欣饲料股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG XINXIN FEED Co.,Ltd.

第四条 公司住所为：浙江省嘉兴市新丰镇西青龙桥堍，邮政编码为 314005。
公司于 2015 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册资本为人民币 3722.7762 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，董事长为代表公司执行事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人由公司董事会选举产生、变更。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：运用现代企业制度规范公司管理；推行科技进
步，发展生态农业；树立质量第一、用户至上的方针；立足饲料，搞活多元经营，力争将公司办成跨地区、跨行业的综合性企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；港口经
营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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