公告日期：2025-08-26

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号浙江欣欣饲料股份有
限公司五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832475 欣欣饲料 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年半年度权益分派方案 √

累积投票议案：选举董事、监事

2.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

2.01 非独立董事陈国良 √

2.02 非独立董事周大明 √

2.03 非独立董事顾林英 √

2.04 非独立董事吴书义 √

2.05 非独立董事武斌 √

3.00 监事选举 应选人数 2 人

3.01 监事林聪 √

3.02 监事曹斌林 √

1.《公司 2025 年半年度权益分派方案》：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司母公司未分配利润 38,415,886.98 元，合并报表
归属于母公司的未分配利润 36,390,159.71 元。为回报股东，公司董事会提议 2025
年半年度权益分派方案如下：以 2025 年 6 月 30 日总股本 37,227,762 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共派发现金 3,722,776.20 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。2025 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2．《关于公司董事会换届选举的议案》：

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司实际经营管理需要，拟进行董事会换届选举。

经公司第九届董事会提名，陈国良先生、周大明先生、顾林英女士、吴书义先生、武斌先生为公司新一届董事候选人，经股东会选举后，共……
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