公告日期：2025-04-25

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈国良

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2025 年的生产经营
活动进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，形成了 2024 年度财
务决算报告。同时根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年末，母公司未分配利润为 45,154,924.48 元。为回报股东，公司董事会提议 2024 年度权益分派方案如下：以 2024 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共派发现金红利 5,584,164.30 元。
剩余未分配利润留存至下一年度。2024 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》；1.议案内容：

因生产经营需要，2025 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超过 2900 万元的综合授信；在此额度下，提请股东大会授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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