公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-002

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李淦基

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事钟惠群因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司管理层综

公告编号：2025-002

合考虑及评估，并与原审计机构山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并达成一致意见，公司不再聘用该所为公司 2024 年度的审计机构。公司改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以2025 年第一次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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