公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-043

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832472 裕丰食品 2024 年 11 月 18
日

2. 本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外借款的议案》

1、为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，公司拟向自然人及金融机构、非金融机构、小贷公司、其他法人机构等新增借款不超过（含）3,500.00万元人民币（具体借款方式、借款金额、借款利率、期限、担保方式、授信形式及用途等以与上述机构签订的有关合同或协议约定为准），存量借款不占用本次批准的额度。

2、使用公司资产包括但不限于货币资金、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司对外借款的抵押物。

3、本次对外借款事项自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，有限期内可循环使用上述借款额度。授权公司董事长、管理层及经办人等代表公司在有效期内与相关贷款方签署与借款事项有关的合同或协议。

本次公司对外借款资金用于公司日常生产经营活动，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动将产生积极的影响，符合公司的利益需求。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-043

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日下午 4:00

（三）登记地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭晓东 联系电话：13902788917 联系地址：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公……
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